Los reguladores reclaman un reclamo de $ 70 mil millones en cripto a través de Blockchain Island, regulado por Bitcoin News

La nación insular de Malta en el Mediterráneo ha sido amigable con las soluciones de criptomonedas y la tecnología blockchain durante años. Según un informe regional, fuentes gubernamentales dijeron que más de $ 70 mil millones se han trasladado al país en los últimos años mientras la regulación ha sido laxa. Además, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) criticó a Malta en una reunión confidencial reciente.

Miembros de la reunión secreta de Malta Critical FATF

– Las fuentes lo mantienen en secreto [a] reunión confidencial del GAFI ”, dijo el regulador financiero está preocupado por Malta, según un informe regional publicado por timesofmalta.com. El GAFI celebró una reunión confidencial y dijo que el informe decía que “alrededor de 60.000 millones de euros en criptomonedas” (más de 70.000 millones de dólares) cruzaron las fronteras de la nación insular de Malta.

Se desconocen las fuentes del artículo, pero los participantes en la reunión del GAFI enfatizaron que uno de los mayores problemas con Malta era que supuestamente “facilitó una gran cantidad de criptomonedas” y lo hizo “sin la supervisión adecuada”.

Las organizaciones y empresas con oficinas en Malta incluyen empresas criptográficas como Okex, Coinvest, Decentralized Ventures, Yovo, Ledger Projects, Stasis, Bitmalta y Blockchain Malta Association. Las soluciones criptográficas y la tecnología blockchain son tan populares en Malta que el país se llama “Isla Blockchain”.

Sin embargo, a finales de abril, cuando las regulaciones barrieron la nación maltesa, el 70% de las empresas criptográficas del sector aún no habían solicitado permiso. Mientras tanto, se postularon 26 empresas de criptoempresas, pero ninguna de las empresas fue aprobada. Las regulaciones criptográficas maltesas comenzaron a surgir en el verano de 2018 en el país.

Timesofmalta.com informa que fuentes criptográficas anónimas insistieron en que Malta ahora está fuertemente regulada. Además, las estimaciones criptográficas del GAFI, que se dice que se originan en la nación isleña, han sido refutadas. Un informe escrito por Michael Morell, ex subdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), explicó que la criptografía está disponible con los datos disponibles.

Las fuentes no revelan el marco de tiempo exacto o cómo el GAFI obtuvo los datos de la transacción.

Además, en 2019, la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) nombró supervisor de blockchain de Ciphertrace para ayudar a los reguladores a abordar el incumplimiento. El trabajo de Ciphertrace es monitorear “transacciones que pasan por centros criptográficos locales y billeteras digitales”.

El estudio de timesofmalta.com no revela cómo el GAFI obtuvo sus estimaciones de transacciones, que parecen mostrar la criptografía de miles de millones de dólares en Malta. Las personas que están familiarizadas con el tema de la reunión del GAFI tampoco proporcionaron detalles de cuándo exactamente pasaron los fondos por Malta en términos del marco de tiempo exacto.

“Hablando del riesgo de lavado de dinero, las criptomonedas como Bitcoin, que utilizan un libro de transacciones disponible públicamente, han demostrado durante mucho tiempo que son herramientas de inteligencia y prevención de delitos altamente efectivas”, agrega el informe Morell.

¿Qué opinas de los 70 millones de dólares en criptografía que supuestamente se mueven en Malta mientras la regulación estaba menos estresada? Díganos lo que piensa sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.

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