Las autoridades brasileñas confiscan $ 33 millones en investigaciones de lavado de dinero criptográfico – Bitcoin News

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Las autoridades brasileñas han incautado $ 33 millones en relación con una investigación de lavado de dinero que involucra el intercambio de criptomonedas. La operación, denominada «acuerdo de intercambio» por la policía brasileña, involucró órdenes de registro de seis países en varios lugares del país. El propósito de estas búsquedas era localizar empresas fantasmas que utilizaban intercambios de criptomonedas para supuestos propósitos de lavado de dinero.

La policía brasileña ha incautado $ 33 millones en una investigación de lavado de dinero

Las autoridades brasileñas han incautado 33 millones de dólares de empresas fantasmas que informaron haber usado criptomonedas con fines de lavado de dinero, según la policía brasileña. Los tribunales brasileños han emitido seis órdenes de allanamiento en propiedades relacionadas con estas empresas fantasma en Diadema y la Capital. Estas órdenes resultaron en el bloqueo de dos cuentas de dos personas y 17 personas jurídicas.

Las investigaciones revelaron que varias empresas gastaron grandes sumas entre sí para engañar a las autoridades y luego utilizaron un agente criptográfico para convertir estos fondos en activos de criptomonedas no relacionados con su fuente original. La policía brasileña informa que algunos de estos intercambios solo funcionan con el apoyo de estas empresas fantasmas.

El informe oficial también afirma que este corredor en particular ha realizado sumas mayores con al menos 14 empresas que califican como empresas ficticias o encubiertas. Sin embargo, las autoridades no revelaron los nombres de las bolsas de valores o empresas fantasma involucradas en la investigación.

Los intercambios son sospechosos

La policía cree que las firmas de corretaje bajo investigación, que no requieren un control mínimo de KYC por parte de los clientes y no están interesadas en el origen de las transacciones, están trabajando en paralelo con estas compañías fantasma para transferir fondos del mercado negro a criptomonedas con fines de lucro. La policía brasileña ha manifestado que estas operaciones incluyen:

tiene como objetivo enviar dinero a empresas en el exterior con posterior repatriación mediante simulación de operaciones de venta o servicio

Las autoridades brasileñas están reaccionando rápidamente a este tipo de delito, que involucra activos e intercambios de criptomonedas. Esta es la segunda operación de criptomonedas que realizan las autoridades brasileñas en menos de un mes. La policía federal arrestó a Claudio Oliveira, conocido en Brasil como el «Rey de Bitcoin», por supuestamente involucrado en un fraude de $ 300 millones. Su intercambio falsificó la falsificación, dejando a unos 7.000 clientes atrás, según una investigación policial en curso.

¿Qué opinas de esta incautación de $ 33 millones vinculada a una investigación de intercambio de criptomonedas? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.

Créditos de las imágenes: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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