El Tesoro de EE. UU. Sanciona a 32 organizaciones rusas por presunta intervención en moneda digital

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha emitido sanciones contra 32 organizaciones e individuos que, según dijo, estuvieron involucrados en la intervención electoral. El ministerio afirmó que las monedas digitales se usaban ampliamente para facilitar los pagos entre organizaciones individuales, en particular una procesó 31,000 transacciones por valor de más de $ 3 millones.

En un comunicado de prensa, el Departamento del Tesoro acusó al gobierno ruso de influir en los votantes estadounidenses y difundir información errónea sobre los candidatos políticos, los procesos y las instituciones estadounidenses. Rusia supuestamente ha utilizado un sistema de funcionarios gubernamentales, unidades de desinformación y empresas en sus esfuerzos.

La ministra de Finanzas, Janet Yellen, señaló: “El Tesoro está apuntando a los líderes, funcionarios, servicios secretos rusos y sus agentes que intentan interferir en el proceso electoral de Estados Unidos o derrocar la democracia estadounidense. Este es el comienzo de una nueva campaña estadounidense contra el comportamiento malicioso ruso. “

Varias organizaciones contra las que el Tesoro ha emitido sanciones supuestamente utilizaron monedas digitales para realizar pagos. Uno de ellos es Secondeye Solutions, con sede en Pakistán, que vendió documentos KYC falsos a la Agencia de Investigación de Internet (IRA), una organización rusa acusada de intervención electoral y otros delitos en línea.

Según un informe adjunto de Chainalysis, cuyas herramientas analíticas fueron utilizadas por el gobierno de los EE. UU. Para rastrear los pagos, Secondeye estaba claramente oculto. Ofrecía credenciales falsificadas para aquellos que buscaban registrarse en las plataformas fintech y de moneda digital. Según el Departamento de Justicia, Secondeye vendió varios documentos de verificación falsos al personal de la IRA.

Desde 2013, Secondeye ha recibido más de $ 2.5 millones en moneda digital en más de 31,000 transacciones, dice Chainalysis. “Gestiona hasta aproximadamente $ 80 por transacción, que está en línea con el precio de su sitio web”, agrega.

Secondeye todavía tiene un título BTC activo en un gran intercambio que recibió más de $ 1.3 millones, reveló Chainalysis.

Otras organizaciones que han recibido pagos en moneda digital que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa de interferencia electoral incluyen SouthFront, la Federación de Investigación Libre y Cooperación Internacional (AFRIC) y Mujtaba Ali Raza, fundador de Secondeye.

El Departamento del Tesoro comentó: “Como resultado de las designaciones de hoy, se bloquearán todas las propiedades y la propiedad de estos destinos bajo la jurisdicción de los EE. UU. Y, en general, se prohíbe a las personas de EE. UU. Realizar transacciones con ellos. Además, las instituciones financieras y otras personas que participan en determinadas transacciones o actividades con organizaciones e individuos sancionados pueden estar sujetos a sanciones secundarias o acciones de ejecución. “

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