El regulador estadounidense acusa a 3 nuevos acusados ​​de un importante caso de fraude de ICO

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha extendido los cargos en un caso de fraude de $ 30 millones que involucra a tres acusados ​​adicionales que supuestamente estuvieron involucrados en el fraude.

El fraude bajo investigación fue dirigido por Boaz Manor, un estafador convicto, junto con su compañera criminal, Edith Pardo. Manor y Pardo formaron CG Blockchain y BCT Inc., dos empresas que afirmaban desarrollar activos basados ​​en blockchain para fondos de cobertura. Manor, Pardo y sus empresas fueron acusadas previamente por el regulador de valores de EE. UU. En relación con el caso, hasta enero de 2020.

Según los cargos extendidos, se podrían alinear tres nuevos acusados: Ali Asif Hamid, Michael Gietz y Cristine Page, también conocida como Cristina Page.

La SEC se ha quejado de que Hamid, Gietz y Page han sido acusados ​​de violar o ayudar en las disposiciones antifraude de la ley de valores de EE. UU. Y los requisitos de registro de valores.

La denuncia de la SEC busca desestimar con intereses, multas y medidas coercitivas. Hasta ahora, Page ha aceptado un acuerdo sin asumir la responsabilidad, como resultado de lo cual ha podido presentar, y está esperando una multa de $ 192,768 para la aprobación de la corte.

En un comunicado de prensa de la SEC, estableció los detalles de su denuncia y la naturaleza de las acusaciones contra las partes.

“Según una denuncia presentada en el Tribunal de Distrito de Nueva York de la SEC, Ali Asif Hamid fue acusado de Oakville, Ontario, Michael Gietz, Idaho Falls, Idaho y Cristine Page, Brooklyn, Nueva York, Canadá. en una ICO que supuestamente financiaría el desarrollo de la tecnología necesaria para comerciar con dispositivos digitales, mientras ocultaba activamente el papel de Manor como líder de este negocio. “

“La demanda de la SEC acusa a Hamid, Gietz y Page de violar las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores, contribuir a ellas y violar las regulaciones de registro de valores. La denuncia busca rechazar los beneficios malversados, así como los intereses, las sanciones y los recursos judiciales. “

El caso es el último procedimiento iniciado por la SEC en relación con el fraude de ICO, en medio de una acción de ejecución más amplia contra el sector.

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