China arresta a 1,100 personas que supuestamente usan criptomonedas para lavar ganancias delictivas

Las autoridades chinas han anunciado que más de 170 bandas criminales han sido eliminadas y más de 1,100 sospechosos han sido arrestados en los últimos tiempos. grupos criminales que brindan servicios de lavado de dinero en criptomonedas a estafadores de telecomunicaciones.

Reducir el fraude en las telecomunicaciones mediante el uso de criptomonedas para el lavado de dinero

El Ministerio de Seguridad Pública de la República Popular China anunció este miércoles que se ha llevado a cabo la quinta ronda de la Operación Tarjeta Rota.

Esto “eliminó severamente a los grupos ilegales y criminales que brindan servicios virtuales de lavado de dinero debido al fraude en las telecomunicaciones”, dijo el ministerio, y agregó:

Más de 170 bandas criminales fueron eliminadas y más de 1,100 criminales fueron arrestados.

Las bandas criminales utilizaron criptomonedas para transferir los fondos involucrados en el caso, señala el comunicado.

Las investigaciones policiales han descubierto que estas bandas criminales suelen colaborar con “juegos de monedas” para ayudar a los estafadores a lavar dinero. Estos procesadores de monedas se registraron en varias plataformas de comercio de criptomonedas y compraron y vendieron criptomonedas de acuerdo con las especificaciones de las pandillas. La notificación describe:

Una vez finalizado el proceso de blanqueo de capitales, los “productores de monedas” pueden recibir una “comisión” de entre el 1,5% y el 5%. Los altos ingresos ilegales atraen a muchas personas a participar, lo que provoca graves daños sociales.

Una nota adicional de la declaración: “La operación de ‘tarjeta rota’ ha eliminado hasta ahora 15.000 bandas criminales ilegales … 311.000 sospechosos han sido arrestados y 18.000 tiendas e instituciones industriales ilegales han sido operadas”.

La operación Tarjeta Rota se lanzó el 10 de octubre del año pasado después de que el Consejo de Estado, el gabinete chino convocara una reunión conjunta interministerial para frenar un nuevo tipo de fraude ilegal en la red de telecomunicaciones. Las tarjetas involucradas son principalmente tarjetas de telefonía móvil y tarjetas de débito.

La Asociación China de Pago y Compensación dijo el miércoles que la cantidad de delitos relacionados con la criptografía está aumentando. Las criptomonedas se han “convertido cada vez más en un canal importante para el lavado de dinero transfronterizo”, dijo la asociación en un comunicado, y agregó que ya se han convertido en un medio de pago popular en los juegos de azar ilegales. La asociación señaló que casi el 13% de los sitios de juegos de apuestas admiten el uso de criptomonedas, lo que dificulta su seguimiento.

Las autoridades chinas han intensificado recientemente sus esfuerzos para frenar las actividades ilícitas relacionadas con las criptomonedas. Además de repetir la prohibición de las criptomonedas emitida hace varios años, tres organismos de la industria han prohibido recientemente los servicios financieros y de pago relacionados con las criptomonedas. El Consejo de Estado también ha indicado que frenará la minería de bitcoins. El miércoles, Bitcoin.com News informó que la provincia de Qinghai, China, ordenó el cese de las operaciones mineras de bitcoins.

¿Qué opinas de esta operación de tarjeta rota? Háganos saber en la sección de comentarios.

Créditos de las imágenes: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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