Arthur Hayes, ex CEO de BitMEX, se rinde a la acusación de Estados Unidos

El ex director ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, supuestamente se entregó a las autoridades estadounidenses en Hawai por cargos de no protegerse contra el lavado de dinero en la bolsa de valores. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y el Departamento de Justicia de EE. UU. Anunciaron los cargos en octubre de 2020.

Hayes compareció ante el tribunal en Honolulu el martes y fue liberado con una fianza de $ 10 millones, informó Bloomberg. Se enfrenta a más demandas en Nueva York.

El equipo legal de Hayes emitió un comunicado: “Arthur Hayes es un trabajador autónomo que ha sido acusado injustamente de delitos que no cometió. El Sr. Hayes se ha ofrecido como voluntario en la corte y está ansioso por lidiar con estas acusaciones infundadas.

Se dice que Hayes, de 35 años, es singapurense y esposa de un ciudadano singapurense. Antes de fundar BitMEX, trabajó como corredor de bolsa para Citigroup en Hong Kong.

CoinGeek informó en octubre pasado que Hayes (junto con el CTO de BitMEX, Samuel Reed, cofundador, gerente de desarrollo comercial Ben Delo y Greg Dwyer) renunció a su cargo en el grupo BitMEX 100x en octubre de 2020. Las autoridades estadounidenses arrestaron inmediatamente a Reed en Massachusetts. exponiendo las acusaciones, y Delo se rindió en marzo de 2020. Ambos también fueron liberados bajo fianza después de declararse culpables. Los abogados de Dwyer dijeron que notificaron al gobierno del paradero de su cliente.

En ese momento, la gerencia de BitMEX no estuvo de acuerdo con las acusaciones, calificándolas de “mano dura” y prometiendo “defender enérgicamente las acusaciones”. Según ellos, desde el principio, BitMEX “siempre se ha esforzado por cumplir con las leyes estadounidenses aplicables porque esas leyes se entendieron en ese momento y se basaron en la guía disponible”.

Los fiscales dicen que BitMEX ha autorizado a los usuarios estadounidenses para la prevención inadecuada del delito

Las acusaciones de los EE. UU., Cada una con un máximo de cinco años de prisión, se derivan de las acusaciones de que BitMEX, registrado en las Seychelles, y su liderazgo permitieron deliberadamente a los residentes de EE. UU. Abrir cuentas y comerciar en la plataforma. Aunque la empresa siempre se mostró obvia para los clientes de EE. UU. En sus páginas de inicio de sesión, supuestamente organizó sus operaciones para evitar el cumplimiento de los estándares de EE. UU. Y no implementó los procedimientos adecuados de KYC que hubieran identificado a los usuarios en EE.

La CFTC y el DOJ anunciaron los cargos después de que el feroz crítico de Bitcoin, Nouriel Roubini, afirmara en julio de 2019 que BitMEX había estado involucrado en actividades ilegales.

Servir a los clientes de EE. UU. Colocaría a BitMEX bajo la jurisdicción de la CFTC y le habría exigido que se registre en la agencia e implemente medidas más estrictas contra el lavado de dinero. Los fiscales dijeron que su equipo de liderazgo no solo falló en llevar a cabo estos actos, sino que en ocasiones “se jactó” de haber evitado las regulaciones estadounidenses anteriormente.

BitMEX, abreviatura de Bitcoin Mercantile Exchange, es una de las primeras, si no la primera, plataformas de bolsa de valores en ofrecer Bitcoin y derivados basados ​​en activos digitales. Comenzó en 2015 después de ganar la sección de Hong Kong del Slush Startup Challenge en octubre de 2014.

Desde la renuncia de la gerencia, se han presentado cargos, la compañía ha continuado operando y permanece abierta a los negocios.

Las autoridades estadounidenses han sido más activas en los últimos años en la investigación de acusaciones de que el intercambio de dispositivos digitales ha hecho la vista gorda ante actividades ilegales como el lavado de dinero y el robo de propiedad robada en sus plataformas. Los intercambios también fueron acusados ​​de no implementar los procedimientos adecuados de KYC y / o de basar deliberadamente sus operaciones en sistemas legales fácilmente regulados, al tiempo que brindan a los clientes una regulación más estricta.

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